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出借银行卡,挣“快钱”吃大亏!复兴公安破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件

来源: 复兴公安编辑:保存2023-11-29 08:49:02
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  打击违法犯罪,守护群众平安。自“赵都猎鹰”专项行动开展以来,复兴区公安分局充分发挥打击违法犯罪主责主业“尖刀”作用,以强有力的高压严打态势,向人民群众关心关切的各类违法犯罪发起凌厉攻势,做到更快破大案、更多破小案、更好控发案、更准办好案,切实提升了人民群众的安全感、获得感、幸福感。

  只需要银行卡就能赚钱?

  这样的兼职

  让不少人趋之若鹜

  事实上

  这种兼职本质是利用银行账户

  帮助电信网络诈骗犯罪团伙

  进行洗钱活动

  近日,复兴区公安分局刑警四中队主动出击,迅速行动,破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,成功抓获犯罪嫌疑人张某、王某、王某某三人!

  2023年11月,复兴公安刑警四中队在工作中发现,辖区张某名下银行卡涉及电信网络诈骗案件,其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据掌握的案件线索,办案民警立即对张某活动轨迹及来往人员展开调查,渐渐地,一个以张某为首,王某、王某某为成员的涉嫌掩饰隐瞒犯罪的团伙浮出水面。经过多方协作、认真研判,民警先后将犯罪嫌疑人张某、王某、王某某三人抓获。

  据犯罪嫌疑人张某交代,自己在网上认识了一名男子,该男子声称只需借用张某的银行卡帮忙走流水就可以获得好处费。张某为获取高额利益,心生贪念的他便找来王某与王某某二人,将三人名下的银行卡交由一陌生男子,由该男子使用余某某的手机、手机网银为电信网络诈骗案件进行资金转移帮助。在此期间涉案流水高达20余万元,张某等人获利5000余元。

  张某在明知他人利用自己的银行卡从事违法犯罪活动、银行卡内钱款系违法犯罪所得钱款的情况下,仍为他人银行卡并将汇入银行卡内的资金转出、取现,该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  经审讯,张某、王某、王某某三人均对其犯罪事实供认不讳。

  目前,犯罪嫌疑人张某、王某、王某某已被公安机关依法采取刑事措施,案件正在进一步办理中。

  君子爱财,取之有道。民警在此提醒,用双手劳动赚钱才是正道,为贪图一时之利,就自愿沦为犯罪分子的帮凶,只会害了他人也害了自己。

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