邯山区公安分局

　　紧盯电信网络诈骗帮凶

　　坚持打团伙、捣窝点、断链条

　　全力斩断涉“两卡”黑灰产业链

　　近日

　　邯山区公安分局开元派出所

　　经过缜密侦查、远赴外省

　　成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

　　抓获11名犯罪嫌疑人

　　涉案资金流水达1600余万元

　　案件回顾

　　一、抓捕一名“嫌疑人” 揪出一个“跑分”团伙

　　2023年3月12日，邯山区公安分局开元派出所在梳理辖区群众刘某被骗案件线索时，发现周某的银行卡交易频繁，流水异常。这一现象引起了办案民警的高度警觉，经办案民警初步比对和分析研判，发现该涉案卡的持有人周某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。办案民警在掌握初步证据后立即对其展开抓捕，于3月16日在重庆将其成功抓获。

　　在办案民警将其带回的路上，周某交代了自己为了赚点小钱，在四川将银行卡买卖给他人的犯罪事实。在周某的讲述中，办案民警敏锐的捕捉到一个细节，就是周某在宾馆被一辆商务车带走，并带到一个公园交易，下车后待其核验银行卡后再将钱打给周某。办案民警意识到此案的背后一定是团伙作案。

　　二、抽丝剥茧 “跑分”团伙初显水面

　　为了确保案件侦破取得更大突破，办案民警立即启程前往四川成都进行实地调查。通过调取相关监控录像，办案民警成功获取了周某所描述的商务车。然而，当办案民警试图查询该车辆的信息时，发现该车为租赁车辆且犯罪团伙在租赁时未留下任何线索，使得案件陷入僵局。

　　面对这一困境，办案民警调整了侦查方向，从周某的交易地点入手。他们一方面继续调取周边监控，另一方面沿着车辆的移动轨迹进行追踪。最终，办案民警发现一处餐馆的摄像头拍摄到了嫌疑人的清晰影像，成功锁定了犯罪嫌疑人陈某。

　　在核查陈某的信息时，办案民警发现其因另一起案件被外地警方逮捕，于是立即赶赴外地对陈某进行审讯。通过深入审讯，一个以犯罪嫌疑人赵某为主要头目之一的跑分洗钱团伙浮出水面。该跑分团伙组织结构清晰，成员分工明确。团伙具有较高的反侦察意识，成员之间以代号相称，互相不透露真实身份，长期活跃于成都及周边地区。

　　三、顺藤摸瓜 “跑分”团伙终落网

　　办案民警以陈某为突破口，深挖线索，经进一步梳理分析发现李某、罗某、楚某等人具有重大作案嫌疑。在初步掌握该团伙成员的具体信息后，办案民警乘胜追击先后四次赶赴成都，逐一将该团伙成员李某、赵某、楚某等人抓捕归案。办案民警就地突审，与多名犯罪嫌疑人进行了一番斗智斗勇的较量。最终在大量的证据面前，该团伙如实供述了所有的犯罪事实，至此一涉嫌跑分犯罪团伙被成功打掉。目前该犯罪团伙已被移交相关办案单位，案件正进一步侦办中。

　　警方提醒

　　帮助诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需承担刑事法律责任;

　　“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处;

　　警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息及支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。