近日

　　永年区公安局经

　　缜密侦查、精准研判

　　成功捣毁一个藏匿在居民小区

　　“跑分洗钱”窝点

　　抓获9名犯罪嫌疑人

　　现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台

　　及大量银行卡

　　1

　　收购银行卡牵出“洗钱”中转站

　　2021年4月，永年区公安局反诈中心在工作中获悉线索，有一个团伙以兼职的名义大量收购银行卡。办案民警分析，其背后极有可能隐藏着一个专门为不法活动从事洗钱服务的“跑分”团伙。

　　所谓“跑分”，是将银行账户临时出借甚至直接出售给不法分子，做违法犯罪所得中转的“中间商”，为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站赃款分流洗白的犯罪行为。

　　获此情况后，永年区公安局刑警大队立即成立工作专班，开展侦查。

　　2

　　蜗居居民小区实施“跑分洗钱”

　　经初步查明，该团伙通过非正规的招聘，专挑法律意识不强、经济收入不高的求职务工人员，将其聚集在居民小区内，临时“征用”收购来的银行卡为网络赌博、电信网络诈骗“跑分洗钱”，从中赚取佣金。

　　然而，该团伙人员行踪不定，经常变换地点，这给取证工作增加了不少阻力。

　　3

　　层层追查斩断 “跑分”利益链

 

　　经市、区两级反诈中心层层研判、抽丝剥茧，一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面，该“跑分”团伙成员有人负责收购银行卡、有人负责对接上家、有人负责实施操作、还有人负责监督管理。

　　就这样，一个精准打击 “跑分”团伙窝点的雷霆行动，摆上了警方的工作日程，即将正式开展。

　　4

　　双线作战捣毁“洗钱”窝点

　　在市局反诈中心的大力支持下，经过数天的侦查分析及蹲守，办案民警逐渐掌握了团伙成员对象和人员出入轨迹，摸清两个作案窝点之间的联系和活动规律，并立即制定部署抓捕方案。

　　4月2日，经精准研判，市、区两级专班民警果断出击，分成两个抓捕小组，分别将藏匿在邯郸市邯山区两个小区内的8名骨干成员抓获，成功端掉这个涉嫌“跑分”洗钱窝点。现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台及大量银行卡。

　　5

　　一路追踪主犯落入法网

　　办案民警继续开展深入侦查，锁定该团伙主犯倪某的活动轨迹，经过一天一夜的盯守，4月3日，民警一路追踪，发现倪某竟主动驾车驶到永年区公安局，办案民警随即上前将其抓获。经突击审讯，倪某供述，欲到公安机关悄悄打探同伙被抓消息，没想到自己早已被警方盯上。

　　至此，这个“跑分洗钱”团伙彻底覆灭。

　　6

　　为蝇头小利涉嫌“帮信”犯罪

 

　　经审讯，犯罪嫌疑人交代，倪某主要负责对接上家，其他成员负责招揽“跑分”人员和收集银行卡账户信息，通过某境外APP组建临时群接单，用收购来的银行卡为境外赌博网站收取、转移资金。每转移一万元，倪某抽成30元，“跑分”人员组织者从倪某手中抽成20元，负责支付“跑分”人员“工资”。

　　目前，该团伙9名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。