案件经过
今年5月,在接到上级推送涉案银行卡线索后,我局高度重视,立即组织反诈中心成立专案组,积极开展分析研判。通过对开卡人活动轨迹和银行开卡信息反复比对研判,专案组民警排查出三个安徽籍不同头目的犯罪团伙。经调查得知,三个犯罪团伙涉案人员较多,且多次赴邯郸馆陶、大名、魏县、广平、曲周等地办理银行卡、U盾,涉案资金流水较大,单个账户流水高达6000余万元。
5月27日,刑警大队长蔡延飞率领专案组民警远赴安徽安庆市进行抓捕。在克服疫情和梅雨天气等不利因素的情况下,专案组民警经过缜密侦查,一举打掉了三个涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的团伙,抓获犯罪嫌疑人17人。为进一步扩大战果,专案组民警对三个团伙继续深挖调查。目前,已采取刑事强制措施12人,案件正在进一步侦办中。
下一步,馆陶县公安局将继续对帮助信息网络犯罪活动保持严打高压态势,全面落实打防管控各项措施,坚决斩断“洗钱”、“跑分”黑灰产业链,全力铲除电信诈骗犯罪土壤。