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【亮剑2020】失联的中间人

来源:矿区公安分局编辑:保存2020-10-26 10:47:33
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  近日,矿区公安分局抓获一名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。

  10月2日,峰峰矿区居民李某到公安分局报警称,自己通过网上做买卖,被骗了91500元。接警后,民警迅速展开工作。

  经查,被害人李某是一名收购废钢材的买卖人,今年9月份,有人通过微信群添加其好友。待通过后,对方称自己在河南有购买废钢渠道,可以帮助李某以合适价格买进一批货,但需要收取一定中间费用。当时,李某也没多想,认为“有钱大家赚”,只要自己安排好物流,先装货,后付款,应该不会出什么差错。接下来几天,李某多次通过电话、微信等方式,和中间人联系,并且买卖谈的也很顺利。直到接货当天,被害人李某安排的物流人员在河南某厂验了货,自己也看到了装货的照片,于是在中间人的催促下,就把91500元的货款打到了中间人提供的厂家银行账号。

  本盘算着“只等货到,买卖就成了”,可李某没想到的是,物流人员打来了电话说,“厂家没收到货款,货不放行”。李某当即就蒙了,赶紧联系中间人,等再拨对方电话时,已经关机,微信好友也被拉黑,中间人失联了。


 

  刑警大队根据被害人提供的线索发现,中间人在整个犯罪过程中根本没露面,并且所使用的电话号码、微信号、银行卡号均属“黑号”,根本查不到有效信息。民警们抽丝剥茧、关联线索,终于在江苏捕捉到嫌疑人陈某踪迹。10月14日,民警们南下江苏,一举将嫌疑人陈某抓获。到案后,犯罪嫌疑人如实供述了通过网络虚构买卖中间人身份,在打款过程中更换厂家银行卡号,骗取钱财的犯罪事实。

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