2016年5月,保定市公安局高新技术产业开发区分局陆续接到报案,称遭遇电信诈骗,在蜂鸟摄影器材等二手网站或平台购买手机等电子产品时被卖家诱导诈骗,有的损失数万元。对方以商量价格为由要求受害人加入卖家的QQ号。当受害人打开加入QQ后,会有链接显示购买商品信息,但在完成支付后,支付宝的钱莫名其妙购买了一种游戏点券,再联系卖家QQ则被拉黑。
据此,保定高新技术产业开发区警方立即展开侦查。2016年8月20日,在某厂区宿舍,警方当场抓获正在作案的嫌疑人赵某某,并查获作案电脑一台,并从中发现大量盗取的公民个人淘宝账号。经大量工作,查知这场骗局的幕后老板姓江。他通过网络遥控,指挥多人在全国各地实施诈骗,且该组织分工明确、成员众多,活动区域已遍布全国14个省市。由于案情重大,高新技术产业开发区公安分局立即向保定市公安局、省公安厅、公安部进行了逐级汇报。公安部决定督办此案,并协调各省市侦办。同时,要求保定市公安局成立专案组详查团伙成员身份,最终统一收网。
2017年初,专案组分赴江西、广东、福建、海南等10省14市开展抓捕工作,最终一举将该团伙主要犯罪嫌疑人江某某等12人抓获。经讯问查明,自2015年至2016年11月期间,江某某利用计算机网络,组织人员利用木马技术攻击他人网站,再将木马程序代码植入被攻击的网站,作为制作钓鱼链接的平台。其间,他为下线人员提供盗取的淘宝账号,利用网络平台发布出售二手的手机、照相机等电子产品的虚假信息,诱导受害者加下线人员QQ号码。在脱离网络平台的监管后,组织受害人进行平台下交易实施诈骗。根据调查,共发现该团伙作案480余起,涉案金额500余万元人民币。目前,江某某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被移送起诉。
保定高新区公安分局特别提醒广大群众不要随意轻信网络信息,一定要“捂紧”自己的钱袋子。办案民警为市民支招:网络诈骗不管犯罪分子编造何种理由,最后都会诱骗受害人进行银行卡(信用卡)转账。一旦受骗时,不管什么理由,当要你提供银行卡号、密码或在ATM机上转账操作时,或者声称提供安全账户为您的存款进行保护的,应当及时停止操作,这是防范诈骗的最后底线。