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河北大型银行防范操作风险 提高柜面业务防控能力

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2015-07-03 10:52:53
来源：长城网   编辑：小K
　　记者2日从河北银监局国有处获悉，河北省大型银行借助大数据模型排查风险客户，加强对账管理、印章管理，加强内部惩戒整改，防范操作风险，提高柜面业务防控能力。

　　工行河北省分行针对近期存款纠纷案件，以“大额定期存款、开通网上银行、短期内定期转活期、汇入他人账户”为筛选条件，建立了大数据模型，对疑似异常定期存款进行筛查，共排查出潜在风险存款115笔1.72亿元。

　　农行河北省分行加强对账管理，要求纸质对账单必须通过第三方或二级分行集中发送和收回，不得直接派发到网点，严禁营业机构与邮政部门进行账单交接代替其上门对账。

　　中行河北省分行开发了运营业务印章管理系统，并于2011年在全省中行系统推广使用，实现了对运营条线业务印章从刻制、分发、使用、保管、上缴、停用、销毁等过程的全记录，并不定期通过视频监控以及现场检查等方式检查全辖各机构落实情况。

　　除此之外，工行、农行、交行河北省分行免除3名涉及存款纠纷案件支行行长职务。

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