案件分析
1、此类案件诈骗分子多使用本地或外地的真实号码,冒充消防、武警等部门工作人员身份,首先联系政府机关等业务管理服务部门的领导,帮其介绍或推送业务合作关系。受害人又误认为是朋友或领导的介绍电话,在未核查信息真实性的情况下,帮犯罪分子从中代为购买帐篷等物品,从而转帐汇款被骗。
2、犯罪分子分工明确,分别扮演不同的角色,具有一定的欺骗性和迷惑性,诈骗分子分成几组,冒充消防、武警等部门和货物厂商,利用受害人的疏忽大意和赚钱心理实施诈骗,涉案价值较大。
3、作案人首先冒充当地消防、武警部门的领导,以单位需要路面硬化、挖沟、建厕所等项目和受害人联系,取得信任。然后,再提出部队演练需要购买帐篷、高低床、睡垫等物,让受害人给所谓的销售商、厂家联系,许诺高额差价,等受害人联系后便以马上发货需要提交预付款为由,让受害人把大额款项打给犯罪嫌疑人的指定账户,然后集体消失,等发现上当后所有号码均联系不上。
打击防范措施
1、加强防诈骗知识普法宣传。通报案情,揭露犯罪分子诈骗伎俩,提醒市民接到冒充消防、武警等部门电话,委托其购买军用帐篷、高低床、垫子等物品时,特别要提高警惕,及时向警方反映。切莫轻信陌生号码,更不要直接汇款给对方。
2、银行和电信部门,做到银行开户、SIM卡开户实名制,银行资金流向能够做到查实到人身上,这也是案件侦破的关键。
3、不要轻信电话许诺,在情况不明的情况下,不答应对方的汇款要求。
4、在当前全国范围打击“盗抢骗”专项行动的时期,办案单位应高度重视,及时调取涉案银行账号的开户、银行流水等信息,密切关注资金的流行,调取手机号码的开户、通话记录,为下一步的案件侦破、分析研判掌握第一手的资料。
5、及时大范围开展案件串并工作,利用电信诈骗平台及时止付一部分款项,减少受害人的经济损失。